Una banda usurpa la identitat d'una xiqueta de dos anys morta per a crear un entramat criminal a Alacant
La Policia Nacional en el marc d'un operatiu policial ha dut a terme a la província d'Alacant la detenció d'11 persones per delictes d'afavoriment a la Immigració Il·legal, Falsedat Documental, Frau a la Seguretat Social i Tràfic d'Éssers humans amb finalitats d'explotació laboral, tinença il·lícita d'armes i pertinença a Grup Criminal.
La investigació duta a terme per agents de Policia Nacional ha permés desarticular a un grup criminal encapçalat per una ciutadana de la República Dominicana que després d'usurpar la identitat d'una bebé de dos mesos morta, va aconseguir de manera fraudulenta el permís de residència i la nacionalitat espanyola, creant tot un entramat delinqüencial que portava operant des de feia 10 anys a Espanya.
La investigació policial es va iniciar diversos mesos arrere després de rebre informació sobre una dona que podria estar residint a Espanya amb una identitat usurpada, valent-se de la mateixa per a regentar empreses, comprar propietats i portar de la República Dominicana a familiars i amics als quals, després d'aconseguir-los la residència de manera fraudulenta, els utilitzava com testaferros, perquè constaren com a titulars dels seus comptes bancaris i les seues propietats immobiliàries.
Després de diverses vigilàncies, seguiments i labors d'investigació consistents a contactar amb diferents organismes, així com recaptar i estudiar tota la informació tant a República Dominicana com a Espanya, els agents van confirmar que, efectivament, una dona amb identitat usurpada es trobava al capdavant del que seria un entramat delinqüencial, format per diverses persones de la seua confiança, dedicat a la creació d'empreses pantalla, que utilitzaven per a donar altes fictícies en la Seguretat Social, previ pagament, a altres persones per a obtindre diferents tipus de beneficis tant en prestacions per desocupació i/o administratives com per a obtindre o renovar permisos de residència a Espanya o la nacionalitat, en el cas d'estrangers, o reagrupar als seus familiars.
Al capdavant d'estes empreses, es trobaven testaferros (familiars i amics) per a complicar la detecció de les persones que realment administraven les mateixes sent la principal investigada i la seua parella sentimental.
Així mateix, els diners generats pels pagaments de les persones que figuraven d'alta falsament, s'utilitzava per a la compra d'habitatges, que després de posar-les a nom de terceres persones, eren reformades per persones estrangeres en situació irregular, les quals eren enganyades i explotades laboralment fins a la finalització de les reformes. Estos habitatges les adquirien per a utilitzar-les de lloguer vacacional, havent-se detectats per part dels investigadors fins a 16 propietats.
En l'operatiu es van realitzar dos registres un en el domicili dels principals investigats situat en la localitat de Crevillent i un altre en la localitat d'Elda on es trobava una de les empreses fictícies, en ells es van intervindre diverses armes blanques i de foc simulades, nombrosos documents falsos i multitud de documentació d'empreses i d'enviaments de diners a la República Dominicana, on es trobaven alguns integrants del citat entramat delinqüencial.
La Investigació va culminar el mes de març passat, amb la detenció dels sis integrants el Grup Criminal assentats a Espanya, residents dels municipis d'Elx, Elda i Crevillent i d'altres cinc persones més que es van beneficiar de manera fraudulenta de quantitats de fins a 28.000 euros en prestacions o van regularitzar la seua situació administrativa a Espanya amb documents falsos.
En total van ser 11 les persones detingudes, de nacionalitats espanyola i dominicana, d'entre 48 i 61 anys d'edat, els quals van ser posats a la disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de la localitat d'Elx.
La investigació policial continua oberta, no descartant-se la detenció de més persones integrants de l'Organització Criminal.
Creació d'empreses fictícies per a aconseguir prestacions socials i beneficis de la Seguretat Social
Des de fa uns anys, es ve detectant la constitució de les denominades “empreses fictícies”. Es tracta de societats sense una activitat real, que són utilitzades per a donar d'alta en el Sistema de la Seguretat Social com a treballadors de les mateixes a un variable nombre de persones, sense que facen treball o prestacions de servicis per a les ocupadores, amb la finalitat que els fal·laços treballadors obtinguen de manera fraudulenta prestacions i/o subsidis per desocupació del Servici Públic Estatal (SEPE) o un altre tipus de beneficis que la filiació a la Seguretat Social porta inherents, com a baixes per incapacitat temporal, prestació per maternitat, subsidis a majors, etc.
En altres ocasions, el propòsit buscat és, bé l'obtenció o renovació per part de ciutadans extracomunitaris del permís de residència i treball, bé la reagrupació de familiars, causant així mateix alta en l'Organisme de Cobertura Social, el període de la qual és d'igual mode computable per a l'obtenció del dret a prestació o subsidi i a més, és habitual que s'utilitze l'alta fraudulenta i/o el contracte laboral fictici així com les nòmines falses, per a acreditar mitjans de vida a l'hora d'obtindre assistència sanitària gratuïta, llogar habitatges, demanar préstecs, realitzar compres amb pagament ajornat, etc.
