Desarticulada en la Comunitat una organització que es dedicava a la sostracció de vehicles d'alta gamma

La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal integrada per 18 membres dedicats al robatori de vehicles d'alta gamma, robatori en habitatges habitats, apropiacions indegudes, estafes i fraus mitjançant simulacions de delicte, falsedats documentals i blanqueig de capitals. L'envergadura de l'activitat delictiva d'aquesta organització abastava també delictes comesos contra els drets dels ciutadans estrangers en diverses províncies de la geografia nacional. L'obertura i rescat d'empreses fictícies i fallides respectivament, servien d'instrument i pantalla per a facilitar les activitats delictives i donar cobertura als diferents modus operandi detectats.

Operació GAMMA

La investigació es va iniciar a mitjan mes de setembre del 2020 derivada de sengles robatoris a l'interior d'habitatges ocorreguts en les localitats de Vinaròs i Peníscola on es van sostraure, a més de diners en efectiu, dos vehicles d'alta gamma.

A partir d'ací, la Guàrdia Civil va poder descobrir el modus operandi d'una complexa organització delictiva, que se servia de delictes de les més diverses tipificacions per a dur a terme la seua activitat.

Modus operandi

Entre els il·lícits penals destacaven els robatoris a l'interior d'habitatges, simulacions de delicte, fraus a les companyies d'assegurança i estafes a grans empreses del sector rènting, a les quals arrendaven vehicles de gamma premium que una vegada llogats, eren traslladats fora del país i col·locats per a la seua venda en el mercat de segona mà europeu o en tercers països. Amb el benefici dels il·lícits i aprofitant els viatges de retorn, adquirien en el mercat d'importació paral·lela turismes d'alta gamma, caps tractors i semiremolcs que importaven a Espanya per a la seua col·locació i venda, aconseguint d'aquesta manera blanquejar els alts beneficis procedents de la seua activitat delictiva.

Part dels vehicles sostrets eren al seu torn objecte d'especejament selectiu en naus del nord de la província de Castelló, obtenint-se grans beneficis de la seua venda en els mercats de recanvis de segona mà gràcies a la seua xarxa de contactes i als coneixements mecànics de part dels membres de l'organització.

Amb les empreses pantalla que anaven creant, simulaven solvència patrimonial sota l'emissió de factures falses a terceres empreses col·laboradores. La Guàrdia Civil va poder constatar que més de 300.000 euros van ser derivats als comptes dels investigats, que extreien els diners en diferents caixers automàtics d'entitats bancàries per a després retornar-lo a les empreses col·laboradores (frau d'IVA). La manipulació de pagarés de diferents empreses afavoria l'obtenció de liquiditat per part de financeres i bancs per activitats comercials que en realitat no es realitzaven, intentant estafar a bancs i financeres més de 800.000 euros en pagarés manipulats.

D'altra banda, també obtenien beneficis simulant contractes laborals falsos a immigrants que es trobaven de manera il·legal a Espanya, els qui pagaven entre 4.000 i 5.000 euros a l'organització per a aconseguir regularitzar la seua situació. També propiciaven en l'àmbit de la inserció laboral la contractació de persones vulnerables a fi d'obtenir ajudes i subvencions públiques, a les quals acomiadaven una vegada obtingudes aquestes.

Explotació de l'operació

Després de múltiples tasques d'investigació, labors de vigilància, monitoratge discret i seguiment policial de l'entramat delictiu, la Guàrdia Civil va obtenir proves evidents de l'estructura, coordinació i ramificacions territorials que abastaven els nombrosos fets delictius duts a terme tant a la província de Castelló com en altres províncies.

Així, els passats dies 23 i 24 de març es va procedir a l'explotació de l'operació de manera simultània a les províncies de Castelló, València, Alacant i Albacete. Es van dur a terme 13 registres amb manament judicial en habitatges, tallers, gestories i naus, amb el resultat de 18 persones detingudes i l'aprehensió de 14 vehicles d'alta gamma valorats en més de 500.000 euros, 3 caps tractors per valor de 120.000 euros, 45.000 euros en metàl·lic, gran quantitat de peces de vehicles sostrets en diferents països d'Europa (Suïssa, França, etc.) i nombrosa documentació que està sent analitzada.

Entre els detinguts figuren diversos empresaris que des de la cúspide de l'organització eren assessorats per personal de dues gestories i un advocat també detinguts, i diverses persones que s'encarregaven dels viatges a l'estranger, de coordinar les operacions, i de les tasques d'execució dels fets delictius.

També s'han expedit 14 assenyalaments amb el corresponent requeriment a les autoritats d'Europol a França, Alemanya i Romania per a la confiscació de vehicles d'alta gamma sostrets a Espanya valorats en més de 550.000 euros. D'altra banda, s'han bloquejat 108 comptes bancaris de les persones físiques i jurídiques investigades.

L'operació ha sigut duta a terme per unitats orgàniques de Policia Judicial (UOPJ) de la Guàrdia Civil de Castelló, unitats de Seguretat Ciutadana (USECIC) de Castelló i Albacete, patrulles de seguretat ciutadana de Castelló, València i Albacete, GRS de València i Grup d'Investigació i Anàlisi de Trànsit (GIAT) i Servei Cinológico de Castelló.

La investigació ha sigut coordinada i impulsada pel Jutjat d'Instrucció número 4 de Vinaròs, qui va ordenar l'ingrés a la presó de 6 dels capitostos, quedant en llibertat amb càrrecs la resta de les persones implicades en els fets.