13 investigats per dur a terme estafes amb material higiènic i sanitari durant la pandèmia
Els investigats van aconseguir consumar 11 estafes emprant pàgines web, amb què van arribar a obtenir uns beneficis superiors als 25.000 euros
L'Equip d'Investigacions Tecnològiques (EDITE) de la UOPJ de la Comandància de la Guàrdia Civil de València, en el marc de l'operació SHIELD CIMDI, ha procedit a la investigació de 13 persones de diferents nacionalitats i amb edats entre els 18 i els 50 anys. anys d'edat per la seva presumpta participació en la comissió de delictes d'estafa, blanqueig de capitals i usurpació d'estat civil, comesos durant el mes de maig del 2020 en el context de la pandèmia causada pel COVID19.
Les persones investigades van formar part d'un complex entramat creat de forma específica per a la comissió d'estafes en la venda de productes higiènics i sanitaris (mascaretes, guants, gels hidroalcohòlics, etc.) fent servir dues pàgines web creades per ells mateixos. A través d'aquests portals, després d'haver usurpat la identitat de distribuïdors importants de productes farmacèutics, oferien materials a preus de mercat, però indicant que disposaven d'estoc, principal problema en els primers moments de la pandèmia derivada del COVID-19.
Per a la consecució de les estafes en un primer moment van captar almenys 9 persones que van exercir funcions de comercials, als quals van enganyar, van contractar, simulant contractes i altes a la Seguretat Social (arribant a rebre missatges de text com els que remet oficialment la Seguretat Social). La funció d'aquests comercials era posar-se en contacte amb farmàcies, residències geriàtriques i altres professionals del sector sanitari per oferir-li el producte i posteriorment gestionar els cobraments d'aquestes comandes. Aquestes persones rebien unes guies completes d'assessorament de com havien de fer la seva feina, amb consells d'atenció al client i la forma de pagament. Els comercials rebien entre aquestes instruccions la pauta de comunicar als clients que només es podia pagar per transferència bancària.
D'altra banda, van crear una xarxa d'almenys 20 mules econòmiques, que eren altres persones que convencien perquè obrissin comptes bancaris a través de la banca online al seu nom, dels quals mai no tindrien el control, atès que donaven les dades d'usuari i contrasenya als captadors. A canvi l'organització delictiva els feia la promesa del pagament de 25 euros per cada compte que obrissin, i de 25 euros més per cada persona que convencés perquè exercira de “mula”. D'aquesta manera van ser oberts almenys 36 comptes bancaris, que a posteriori l'organització utilitzava per moure ràpidament els diners estafats als perjudicats, complicant la seva traçabilitat als investigadors, per posteriorment extreure els diners en efectiu, en caixers automàtics ubicats principalment a la província de Madrid.
D'aquesta manera, els autors dels fets van arribar a aconseguir que a les seves pàgines web s'arribessin a rebre un total de 588 comandes en un període de tan sols 8 dies, per un import total de més d'11 milions i mig d'euros. No obstant això atès l'alt volum de les comandes i la ràpida actuació dels agents intervinents que van sol·licitar el bloqueig de comptes bancaris, els autors dels fets no van ser capaços de gestionar la quantitat de comandes que van rebre, per la qual cosa la major part de les comandes estafes no van arribar a consumar-se, si bé, després de la complexa anàlisi i estudi dels comptes bancaris esmentats fins ara, es va confirmar que havien arribat a consumar-se 11 delictes d'estafa amb què van arribar a obtenir uns beneficis superiors als 25.000 euros.
A la vista de tots aquests fets, durant els mesos d'octubre i novembre i en dues fases diferents es va procedir a l'explotació de l'operació amb un total de 13 investigats, 6 a Madrid, 6 a Barcelona i 1 a Tarragona, entre els caps, mules i comercials presumptament enganyats.
Aquesta operació va culminar amb la investigació d'aquestes 13 persones, entre homes i dones, d'edats compreses entre els 18 i els 50 anys, de diferents nacionalitats, entre elles espanyola, com a presumptes autors dels delictes d'estafa, falsedat documental, usurpació de estat civil i blanqueig de capitals.
Les diligències instruïdes han estat lliurades al Jutjat d'Instrucció núm. 3 de València.
