Nou detinguts a València per estafar més de 230.000 euros fent-se passar per caps d'empreses
A aquesta tipologia delictiva se li coneix com CEO, ja que els empleats creuen que operen per l'administrador del negoci
Agents de la Policia Nacional han detingut a diferents municipis de la província de València a nou persones, cinc homes i quatre dones d'entre 21 i 44 anys; d'orígens espanyol, búlgar i colombià, com a presumptes autores d'un delicte d'estafa, blanqueig de capitals i organització criminal, després de defraudar més de 230.000 euros a través del ciberfraude conegut com CEO. En aquesta modalitat delictiva, els estafadors simulen tenir càrrecs rellevants en les empreses per enganyar els empleats i que així autoritzen operacions financeres.
Les investigacions es van iniciar a finals de l'any passat, quan els agents van conèixer que un total de deu empreses ubicades en diferents zones del territori espanyol podrien ser víctimes d'una possible ciberestafa. Durant les indagacions, els policies van descobrir que els presumptes responsables de fet delictiu operaven des de la província de València, per la qual cosa es van iniciar les gestions oportunes per a la seua localització.
A més, els agents van poder saber que els sospitosos formaven part d'una organització criminal creada per estafar empreses a través d'Internet. Així mateix, van comprovar que el frau pertanyia a una nova modalitat delictiva que rep la denominació de CEO, en què un empleat amb poder i accés als recursos econòmics de l'empresa rebia un correu electrònic, en el qual els estafadors simulaven ser l'administrador del negoci i d'aquesta manera autoritzaven operacions financeres. Amb aquest mètode, els defraudadors van estafar més de 230.000 euros.
Com a conseqüència de les indagacions es van detectar més de 35 comptes bancaris oberts pels sospitosos, utilitzades per a ingressar l'import estafat i ocultar l'origen il·lícit de diners.
Finalment, els agents han detingut a diferents municipis de València a nou persones, a algunes d'elles ja li constaven antecedents policials per fets similars, com a presumptes autores d'un delicte d'estafa, blanqueig de capitals i organització criminal.
Nova modalitat d'estafa
En aquest tipus de ciberfraude l'atacant selecciona i estudia prèviament a la possible víctima. Els estafadors trien a empleats amb poder i accés als recursos econòmics perquè autoritzen transferències bancàries amb destinació als comptes en què els titulars són els responsables de l'organització.
