Desmantellen una fàbrica il·legal de tabac a Énguera (València)

La Guàrdia Civil amb la col·laboració d'Europol, en la denominada operació FATACA, ha desarticulat una organització criminal de contraban de tabac on s'han desmantellat tres fàbriques de tabac i en la qual s'han detingut a 27 persones i aprehès 3.500.000 paquets de tabac sense precinta fiscal valorades 17.500.000 euros i 10.000 quilos de fulla de tabac, amb un valor superior als 20.000.000 d'euros.

En l'operació, s'ha procedit a 24 entrades i registres en domicilis, naus industrials i comerços en les localitats de Sevilla, Màlaga, Còrdova, Madrid, Albacete, València, Saragossa i La Rioja.

L'operació es va iniciar a la fi del 2021, quan es va explotar l'operació Turkeys, on es va desmantellar una fàbrica clandestina de tabac a l'interior d'una nau de pollastres de la localitat dels Corrals (Sevilla).

Fruit d'aquesta intervenció, els agents van detectar una altra organització criminal que movia grans quantitats de tabac de contraban, amb un altíssim nivell d'activitat en tot el territori nacional i en altres països confrontants. Per tal motiu, la Guàrdia Civil va sol·licitar la col·laboració d'Europol per a coordinar l'operació.

Distribució i proveïment de paquets de tabac sense precinta fiscal
Continuant amb les investigacions, es va poder de manifest que l'organització criminal tenia dos modus operandi clarament diferenciats, la qual cosa li permetia als seus líders distribuir i proveir de paquets de tabac sense precinta fiscal a tot el territori nacional i a altres països europeus.

D'una banda, importaven aquests paquets a través de contenidors, introduïts per diversos ports marítims nacionals i fins i tot internacionals. Aquestes labors de tabac eren introduïdes no declarant aquesta mercaderia davant les autoritats duaneres i per tant eludien el pagament dels corresponents tributs (IIEE i IVA).

El segon i principal manera era la fabricació clandestina de tabac, comptant per a això fins amb almenys 3 fàbriques instal·lades a Logronyo, València i Sevilla, la qual cosa permetia a l'organització poder proveir de paquets de tabac a totes les províncies d'Espanya, i traure part de la producció a altres països europeus.

Així mateix, l'organització per a fer les diferents tasques de producció a les fàbriques, es valien de persones de nacionalitat ucraïnesa, els quals s'havien traslladat Espanya en situació irregular o sota protecció internacional davant la guerra declarada al seu país, els qui vivien en aquestes instal·lacions, amuntegats en mòduls prefabricats, i sense eixir de les instal·lacions per a no ser detectats, realitzant llargues jornades de treball.

Així mateix, els líders de l'organització blanquejaven grans quantitats de diners reportats pel contraban de tabac, els que els permetria mantenir una vida de luxes, residint en finques amb tota mena de luxes a la província sevillana i en urbanitzacions de la localitat de Marbella.

En l'última etapa de l'operació, els investigadors van detectar com aquesta organització estava diversificant la seua activitat delictiva, ampliant les seues instal·lacions en macroplantaciones de marihuana.

Les tres fàbriques clandestines de tabac estaven situades en les localitats d'Alfaro (La Rioja), Els Corrals (Sevilla) i en Enquera (València). Aquestes factories comptaven amb maquinària amb avançada tecnologia. El valor d'aquestes fabriques estaria entorn de de 3.000.000 d'euros. A més, es va confiscar maquinària en Estepa (Sevilla), amb la qual tenia previst l'organització, muntar una quarta fàbrica a Osuna (Sevilla), per a augmentar encara més la producció i per tant els beneficis. Amb les tres fàbriques que tenia l'organització podria produir 540.000 paquets al dia.

D'altra banda, la investigació per blanqueig de capitals ha permès l'embargament de 7 immobles i 25 vehicles, així com el bloqueig dels comptes bancaris titularizadas pels investigats.

L'operació ha sigut duta a terme per Equip de Delinqüència Econòmica de la Comandància de la Guàrdia Civil de Sevilla i dirigida pel Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 d'Osuna (Sevilla).