Estafa a Almassora: venen vehicles industrials, manipulen els documents i desvien els diners
La Guàrdia Civil ha detingut a Almassora un home com a presumpte responsable d’una trama delictiva vinculada a la venda fraudulenta de vehicles industrials. La investigació, desenvolupada per la Guàrdia Civil d’Almassora, ha permés aclarir huit delictes d’estafa comesos en diferents punts d’Espanya i un perjuí econòmic que ascendeix a 20.416 euros.
Al detingut se li atribueixen, a més dels huit delictes d’estafa, presumptes delictes de falsedat documental, usurpació d’estat civil i blanqueig de capitals. Les diligències instruïdes, juntament amb el detingut, han sigut posades a disposició del Jutjat d’Instrucció número 5 de Castelló de la Plana.
La investigació es va iniciar arran de la denúncia presentada pel responsable d’una empresa dedicada a la compravenda i lloguer de vehicles industrials. A partir d’eixa denúncia, els agents van començar a analitzar les operacions realitzades i van aconseguir detectar un mateix patró d’actuació.
Negociava amb clients i alterava després la documentació
Segons les perquisicions, l’investigat era treballador de l’empresa afectada. La seua forma d’actuar era sempre la mateixa: negociava directament amb els clients la venda de vehicles i, posteriorment, alterava la documentació relacionada amb les operacions per a ocultar l’import real de les transaccions.
Els diners obtinguts en eixes vendes eren desviats a comptes bancaris sota el seu control, evitant que estes quantitats quedaren reflectides en la comptabilitat de la mercantil. Este mecanisme hauria permés ocultar els imports reals i dificultar la detecció inicial de les operacions fraudulentes.
A mesura que va avançar la investigació, els agents van aconseguir localitzar nous perjudicats repartits per diferents punts del territori nacional. En total, la Guàrdia Civil ha constatat l’existència de huit víctimes, amb un import defraudat de 20.416 euros.
Huit estafes i més de 20.000 euros defraudats
Una vegada reunits els indicis necessaris, la Guàrdia Civil va procedir a la detenció del presumpte autor. L’operació va permetre aclarir una trama d’estafes vinculada a la venda de vehicles industrials, amb víctimes localitzades en diferents punts d’Espanya.
A l’arrestat se li atribueix la comissió de huit delictes d’estafa, a més de falsedat documental, usurpació d’estat civil i blanqueig de capitals. La investigació ha sigut desenvolupada per la Guàrdia Civil d’Almassora, que va instruir les diligències corresponents.
El cas queda ara en mans del Jutjat d’Instrucció número 5 de Castelló de la Plana, davant el qual han sigut remeses les diligències i el detingut. L’actuació ha permés, segons la informació oficial, aclarir el funcionament d’una trama que hauria utilitzat operacions de compravenda de vehicles industrials per a desviar diners i ocultar l’import real de les transaccions.
