Un veí d'Almassora cau en l'estafa del “Papà, necessite diners” i perd 7.000 euros
La Guàrdia Civil d'Almassora ha desarticulat una organització criminal presumptament dedicada a cometre estafes mitjançant el mètode del “fill en dificultats”. L'operació, denominada JOGAL, ha acabat amb quatre persones detingudes i altres tres investigades per la seua possible participació en delictes d'estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal.
La investigació va començar després que un veí d'Almassora denunciara que havia sigut enganyat mitjançant un missatge rebut a través d'una aplicació de missatgeria instantània. La víctima, convençuda que estava parlant amb la seua filla i que esta travessava una situació urgent, va realitzar una transferència de 7.000 euros.
El conegut frau del “fill en dificultats” es basa en la suplantació de la identitat d'un familiar. Els autors contacten des d'un número desconegut i asseguren que no poden utilitzar el seu telèfon habitual, abans de demanar diners amb urgència per a afrontar una suposada emergència.
En este cas, el missatge va aconseguir que la víctima creguera que mantenia una conversa real amb la seua filla. A partir de la denúncia, els agents van començar a seguir el recorregut dels diners i van aconseguir identificar l'estructura utilitzada per a rebre'ls, repartir-los entre diferents comptes i dificultar posteriorment la seua localització.
La primera detenció es produeix a Orpesa
Les primeres actuacions van permetre localitzar una dona de 29 anys resident a Orpesa, presumptament vinculada amb la recepció inicial dels 7.000 euros obtinguts mitjançant l'estafa. Els agents van procedir a la seua detenció.
L'avanç de l'operació va permetre reconstruir el funcionament econòmic de l'entramat. Segons explica la Guàrdia Civil, els diners transferits per les víctimes eren distribuïts de manera immediata per persones que actuaven com a “mules” entre diferents comptes bancaris.
Posteriorment, les quantitats eren sotmeses a diverses operacions econòmiques amb l'objectiu de dificultar el seguiment dels fons i ocultar el seu presumpte origen il·lícit. Esta cadena de moviments permetia allunyar els diners del compte que els havia rebut inicialment.
Les gestions practicades van permetre identificar també altres tres dones, amb edats compreses entre els 41 i els 72 anys i domiciliades a Orpesa i a Vegas del Genil, a la província de Granada.
Estes tres persones haurien exercit, segons la investigació, un paper rellevant dins de l'estructura econòmica de l'organització. Les dones han quedat investigades per la seua presumpta relació amb els fets.
Una estructura amb implicats a Castelló, Alacant i Granada
La investigació va continuar fins a identificar un home de 39 anys resident a Elx, considerat pels agents una peça clau en la gestió i coordinació de les operacions econòmiques del grup.
La Guàrdia Civil d'Almassora va comptar amb la col·laboració dels agents de Santa Pola per a localitzar-lo i detindre'l. Les noves actuacions van permetre identificar posteriorment un altre home de 34 anys i una dona de 25.
Tots dos estarien presumptament encarregats de coordinar diferents moviments econòmics i de gestionar part de l'operativa desenvolupada per l'organització. Els dos també van ser detinguts.
L'operació s'ha desplegat a les províncies de Castelló, Alacant i Granada. En total, s'ha saldat amb quatre persones detingudes i altres tres investigades.
La Guàrdia Civil considera desarticulat un entramat criminal estructurat en el qual cada integrant exercia funcions concretes per a facilitar la comissió de les estafes i el posterior blanqueig dels diners aconseguits de manera il·lícita.
Les diligències instruïdes, juntament amb les persones detingudes i investigades, han sigut posades a disposició de l'autoritat judicial competent.
Com evitar l'estafa del “fill en dificultats”
La Guàrdia Civil recorda que s'ha de desconfiar de qualsevol missatge procedent d'un número desconegut en el qual una persona que diu ser un familiar sol·licita diners de manera urgent.
Abans d'efectuar una transferència, resulta fonamental contactar directament amb el suposat familiar a través del seu número de telèfon habitual i comprovar que la petició és verdadera.
Davant qualsevol sospita, la recomanació és no enviar els diners i comunicar immediatament els fets a les Forces i Cossos de Seguretat.
