La Policía Nacional detiene a ocho personas dedicadas a la falsificación de tarjetas y a las estafas
1.291 operaciones realizadas con 87 tarjetas falsificadas de entidades bancarias de EE.UU y Argentina
Obtenían la información de las bandas magnéticas en páginas webs o foros internacionales
Los objetos comprados con las tarjetas falsificadas eran vendidos en el mercado “negro” o exportados a Nigeria
Agentes de la Policía Nacional han detenido a ocho personas, una mujer y siete hombres de entre 36 y 44 años, mayoritariamente de origen nigeriano, como presuntas autoras de los delitos de falsificación de tarjetas de crédito/débito, falsificación de documentos y estafa continuada, tras dedicarse a la falsificación de tarjetas de crédito/débito que posteriormente usaban en comercios de Valencia. Los objetos adquiridos eran revendidos en el mercado “negro” o exportados a Nigeria.
Los agentes realizaron cuatro registros domiciliarios en Valencia donde intervinieron unos 4.500 euros, dos lectores/grabadores, 21 tarjetas con banda magnética falsa, siete ordenadores portátiles, diversos aparatos electrónicos, 23 teléfonos móviles y 10 maletas repletas de ropa, calzado y bolsos con su correspondiente etiqueta.
Las investigaciones se iniciaron en abril tras la detención de un hombre en un establecimiento comercial de Valencia que se encontraba realizando compras con tarjetas de crédito/débito que posteriormente comprobaron que eran falsificadas.
Durante las investigaciones, los agentes averiguaron que estas compras con tarjetas falsas se llevaban produciendo desde los últimos meses en establecimientos comerciales de Valencia y que había un total de 87 tarjetas de entidades bancarias de EE.UU y Argentina falsificadas, con las que habían realizado 1.291 operaciones.
Clonación de tarjetas
En el transcurso de las investigaciones, los policías comprobaron que se trataba de un grupo que actuaba de forma coordinada, así como que el modus operandi era la clonación de tarjetas, que consistía en adquirir la información de las bandas magnéticas de las tarjetas en páginas webs o foros internacionales y seguidamente volcarla en otra tarjeta que actuaba como soporte, dándole la apariencia real y ésta era la utilizada para realizar las compras. Para realizar todo este proceso contaban con un lector/grabador de tarjetas y un software específico.
Continuando con las pesquisas, los policías averiguaron que los productos que adquirían con estas tarjetas falsas eran revendidos en el mercado “negro” o exportados a Nigeria que enviaban regularmente a su país con otras pertenencias dentro de contenedores.
Los policías averiguaron que un integrante del grupo que se encontraba en España tenía una orden de prohibición de entrada en nuestro país, pero había conseguido llegar a Italia con otra identidad.
Como consecuencia de las investigaciones, los agentes detuvieron al resto de miembros del grupo y realizaron cuatro registros domiciliarios en Valencia donde intervinieron lo arriba citado.
El importe del dinero defraudado alcanzaría los 157.000 euros y el fraude consumado sería de unos 69.691 euros.
Los detenidos, seis con antecedentes policiales por hechos similares, tres han pasado a disposición judicial, que decretó su ingreso en prisión y el resto tras ser oídos en declaración fueron puestos en libertad, no sin antes ser advertidos de la obligación de comparecer ante la Autoridad Judicial cuando para ello fuesen requeridos.
