La Policía Nacional desarticula una organización que estafó más de 60.000 euros usurpando identidades
Con los DNI originales de sus víctimas suplantaban sus identidades y los utilizaban para diferentes fines
Detectaron unos de 22 prestamos fraudulentos
Se realizó un registro domiciliario en el que se intervinieron dos pistolas Taser y numerosa documentación
Agentes de la Policía Nacional han detenido a siete personas, miembros de una familia, todos ellos de origen español, como presuntas autoras de los delitos de usurpación de estado civil y estafas, tras suplantar la identidad de por lo menos seis personas para abrir cuentas bancarias, solicitar préstamos y poner a su nombre diferentes vehículos. Habrían conseguido más de 60.000 euros en concesiones de préstamos fraudulentos.
Las investigaciones se iniciaron al tener conocimiento los agentes de la posible usurpación de estado civil de dos personas en la provincia de Castellón, a las que les reclamaban el pago de dos préstamos de más de 11.000 euros cada uno de ellos, que no habían solicitado.
Durante las investigaciones, los policías averiguaron la identidad de la persona que presuntamente era la autora de la usurpación de estas identidades. También averiguaron que esta persona había abierto una cuenta bancaria con la identidad de una de las víctimas, para el ingreso del préstamo solicitado.
Continuando con las investigaciones y tras analizar los datos de los que disponían los policías, identificaron a más integrantes de la organización y a una nueva víctima a nombre de la que habrían pedido otro préstamo más así como abierto una cuenta bancaria a su nombre.
Siguiendo con las investigaciones, los agentes detectaron más préstamos fraudulentos y más víctimas de esta organización, así como averiguaron que algunas de las identidades usurpadas fueron utilizadas para poner a su nombre vehículos de la organización, con la particularidad de que algunas de las víctimas carecían de permiso de conducir.
22 prestamos fraudulentos
Los agentes han conseguido detectar unos de 22 préstamos fraudulentos en diferentes plataformas de financieras a nombre de otras personas a las que les habían suplantado la identidad.
Finalmente los policías practicaron un registro domiciliario en el que intervinieron además de numerosa documentación y facturas, dos pistolas Taser y detuvieron a los siete integrantes de la organización, que era el matrimonio, además de dos de sus hijos, sus parejas y un cuñado de uno de los hijos.
Se continúan las investigaciones para el total esclarecimiento de los hechos.
Los detenidos, dos de ellos sin antecedentes policiales, han pasado a disposición judicial.
