La Policía Nacional desarticula un grupo que se dedicaba a realizar grandes extracciones de dinero con las tarjetas de crédito de los clientes en un club

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres hombres y tres mujeres, de edades comprendidas entre los 25 y 33 años de origen español, kazajo, ucraniano y rumano, a los que se les imputan los delitos de pertenencia grupo criminal, estafa y contra la salud pública, además el delito de falsificación documental y coacciones al dueño del local, ya que según se desprende de las investigaciones, formaban un grupo perfectamente organizado que se dedicaba a realizar grandes extracciones de dinero con las tarjetas de crédito de los clientes del club. Además se esta analizando los datáfonos y botellas abiertas con líquido en su interior para su análisis después de quedar intervenidas.

Las investigaciones se iniciaron hace unos meses, cuando los agentes averiguaron que varios hombres extranjeros habían sufrido grandes extracciones de dinero con sus tarjetas de crédito sin su consentimiento. Los policías descubrieron que todas las víctimas habían acudido al mismo club de Valencia, y allí algunos de estos en un momento determinado habían pérdido de “vista” sus tarjetas. Además algunas víctimas dijeron haber tenido una sensación de pérdida de memoria y de conciencia, tras ingerir determinadas bebidas.

A través de las gestiones realizadas, los investigadores pudieron determinar que al día siguiente de que estos hombres extranjeros visitaran el club en sus cuentas bancarias se habían hecho varios cargos muy elevados de dinero, que no se correspondían con los servicios que, al parecer, les habían realizado.

Posteriormente los policías localizaron el club e identificaron a las personas que allí trabajaban, varias mujeres, dos hombres con funciones de seguridad y el propietario del club. Los sospechosos, al parecer, utilizarían las tarjetas de los clientes, cuando éstos se las facilitaban para pagar los servicios y posteriormente realizarles nuevos cargos con grandes cantidades de dinero. Los investigadores averiguaron que el dueño y trabajadores presuntamente actuaban como un auténtico grupo criminal con las funciones delimitadas cada uno de ellos y que realizarían las estafas en connivencia.

El grupo realizaba los cargos no autorizados por los clientes al día siguiente de que éstos visitaran el club, transcurriendo un tiempo aproximado entre cargo y cargo de unos veinte minutos, hasta que se producía una operación denegada, momento en que uno o dos minutos después intentaban efectuar otro cargo, generalmente por la mitad del cargo denegado anteriormente. Además algunas de sus víctimas tras ingerir generalmente bebidas alcohólicas en el club decían haber notado la disminución de su capacidad de discernir, acompañado de una sensación de pérdida de memoria y de conciencia.

Un ciudadano canadiense sufrió varios movimientos no consentidos con su tarjeta de crédito ascendiendo la cantidad total de más de 11.000 dólares australianos y a un neozelandés de casi 3.000 euros.

Como consecuencia de las investigaciones, los policías detuvieron a los sospechosos, imputándoles los delitos de pertenencia grupo criminal, estafa y contra la salud pública, además al dueño del local se le imputa también los delitos de falsificación documental y coacciones.

Los agentes realizaron un registro del local en el que intervinieron 3 datáfonos; diversa documentación, tickets de los pagos con datáfonos y un sello automático; 13 botellas con líquido en su interior, de diversos tamaños, una de ellas con el sistema de vertido manipulado; un bote blanco con un líquido en su interior.

Los datáfonos y el líquido de las botellas serán analizados para determinar si estuvieran manipulados, así como su contenido, respectivamente.

Los detenidos, tres de ellos con antecedentes policiales, fueron puestos a disposición Judicial.