Desarticulada una organización especializada en el fraude del falso romance que llegó a estafar 2.100.000 euros
Agentes de la PolicÃa Nacional han desarticulado una organización especializada en el fraude del falso romance que llegó a estafar 2.100.000 euros. La PolicÃa Nacional ha localizado hasta el momento seis vÃctimas en Suiza, Australia, Bélgica y Suecia. Engañaban a sus vÃctimas a través de una conocida red social, haciéndose pasar por alguien que pretendÃa mantener una relación sentimental pero, una vez ganada su confianza, les solicitaban diferentes ingresos con todo tipo de pretextos.
También utilizaban la modalidad de cartas nigerianas, que consiste en enviar cartas de forma indiscriminada en las que explican a las posibles vÃctimas que para cobrar una herencia de un familiar lejano deben transferir previamente una cantidad de dinero. Han sido arrestadas 26 personas en Valencia, entre ellas los tres cabecillas y 23 mulas captadas por la organización con el objeto de abrir cuentas bancarias, o recibir en las suyas propias los traspasos de los timados. Además se ha localizado un laboratorio de falsificación de tarjetas bancarias y se ha intervenido 29.000 euros en efectivo en los cuatro registros realizados.
Las investigaciones se iniciaron a finales del pasado año cuando los agentes tuvieron conocimiento de una serie de operaciones sospechosas gracias a la comunicación del departamento de seguridad de una entidad bancaria. Este banco habÃa observado transferencias internacionales que parecÃan sospechosas desde varios paÃses como EEUU, Suiza, Suecia, Colombia y Finlandia, entre otros. Gracias a esta información, los agentes localizaron a las primeras vÃctimas de una organización especializada en las estafas. Estos agraviados residÃan en Suecia y Bélgica y habÃan sido engañados siguiendo la modalidad del falso romance.
Utilizaban mulas para los ingresos
Las primeras pesquisas dieron su fruto al identificar a los titulares de las cuentas corrientes -denominados mulas- en donde las vÃctimas habÃan realizado una serie de ingresos que posteriormente eran reintegrados a los cabecillas de la organización. Los muleros son personas integrantes de la organización situadas en la base de la pirámide, su trabajo consiste en abrir cuentas bancarias a su nombre o bien ceder sus propias numeraciones bancarias a personas situadas dentro de la organización a cambio de una pequeña remuneración económica.
En marzo de este año se localizó una tercera vÃctima en Suiza, también estafada por medio del falso romance, que fue captada y embaucada a través de una red social y que llegó a realizar varios ingresos por unos 140.000 euros. Unos meses más tarde se detectaron nuevas vÃctimas australianas y suizas residentes en sus paÃses, esta vez captadas por la modalidad de la falsa herencia. Posteriormente fue localizada una nueva vÃctima en Suiza, engañada por un varón, captada a través de otra web de citas.
Localizado un laboratorio de falsificación de tarjetas
Como consecuencia de las investigaciones, los agentes localizaron y arrestaron en la ciudad de Valencia a 23 de los integrantes de la organización, denominados mulas, que recibÃan dinero de manera fraudulenta. Estas detenciones permitieron identificar a los tres cabecillas, receptores del dinero procedentes de las mulas una vez que estos habÃan recibido las transferencias de las vÃctimas. Se estima que la organización ha estafado más de 2.100.000 euros y hasta la fecha han sido localizadas seis vÃctimas a las que habrÃan estafado un total de 1.500.000 de euros. Los investigadores no descartan la existencia de nuevas vÃctimas.
Además se han realizado cuatro registros en los que se ha intervenido gran cantidad de documentación, tarjetas SIM, discos duros, ordenadores portátiles y más de 29.000 euros en efectivo. En el domicilio de uno de los cabecillas también se halló un laboratorio de falsificación de tarjetas bancarias, asà como más de 85 tarjetas con chip vÃrgenes.