21 de febrero de 2020 21/2/20

La Policía Nacional destapa la lavadora de dinero de Cásper y se incauta de 12.000.000 €

  • Los secuestros, torturas y robos a otros narcotraficantes les granjearon enormes beneficios que destinaban principalmente a mantener su alto nivel de vida

  • El excedente en los ingresos era blanqueado mediante variadas inversiones -en hostelería, inmuebles, comunicaciones, ingeniería y nuevas tecnologías- que llegaron hasta construcciones en Camerún o una planta de biodiésel en Ucrania

  • Los 12.000.000€ incautados se reparten entre 38 inmuebles a lo largo del país, 194 cuentas bancarias y 167 vehículos de gama alta y de lujo

Agentes de la Policía Nacional han concluido la investigación patrimonial sobre Cásper y su grupo con la incautación de 12.000.000€ en bienes y cuentas bancarias. El conocido delincuente destinaba sus beneficios, obtenidos mediante secuestros, torturas y robos a otros narcotraficantes, a mantener su alto nivel de vida. Cualquier excedente en estos ingresos era blanqueado mediante variadas inversiones -en hostelería, inmuebles, comunicaciones, ingeniería y nuevas tecnologías- que llegaron hasta construcciones en Camerún o una planta de biodiésel en Ucrania. Han sido incautados un total de 12.000.000€ entre 38 inmuebles a lo largo del país, 194 cuentas bancarias y 167 vehículos de gama alta y de lujo.

Los especialistas de la Policía Nacional han efectuado un pormenorizado estudio económico sobre los bienes, finanzas y patrimonio del grupo de Cásper, de las personas físicas de su entorno familiar y de las sociedades mercantiles con ellos vinculadas. El objetivo de esta investigación ha sido conectar el origen de esos bienes con la variada comisión de delitos a la que se dedicaba el grupo organizado (pertenencia a organización criminal, extorsiones, secuestro, lesiones, amenazas, torturas, robo con violencia, usurpación de funciones públicas y robo/hurto de uso de vehículo). Así, los agentes han ahondado en los métodos de blanqueo utilizados por la organización y en el rumbo final del dinero legitimado.

Desmesurado consumismo y vida de lujo
En muchas ocasiones, el principal destino de los ilícitos ingresos era un elevado consumo, el mantenimiento de un muy alto nivel de vida y la compra de bienes suntuarios o de gran valor. Sin embargo, cuando el volumen de su negocio criminal aumentaba, el grupo desviaba esas cantidades de dinero a la inversión en negocios legítimos, en particular la hostelería, comunicaciones e ingeniería y aplicación de nuevas tecnologías. Estos sectores suponían a la vez una oportunidad de obtener rentabilidad y unas buenas plataformas para ejercer influencia beneficiosa para sus actividades ilegales.

Ferraris, biodiésel, usura…
Entre las principales operaciones, la organización compró un hotel en Santa Pola y un negocio de hostelería en Marbella, invirtió en un proyecto de construcción en Camerún y otro de producción de biodiésel en Ucrania e importación del mismo. Como vías de blanqueo alternativas y a través de sociedades instrumentales, Cásper también prestaba efectivo a un alto interés, cancelaba anticipadamente hipotecas y adquiría vehículos de gama alta y de lujo mediante el uso de testaferros.

Patrimonio acumulado
Los agentes de la Sección de Investigación Patrimonial de la Comisaría General de Policía Judicial -que han llevado a cabo esta operación- han conseguido rastrear e incautar numerosos bienes vinculados a la organización y por tanto de origen delictivo. Entre estos se hallan 38 inmuebles (unifamiliares, naves, pisos, locales, trasteros o garajes) en las provincias de Barcelona, Valencia, Málaga, Guadalajara y Madrid (11 en la localidad de Majadahonda); 167 vehículos de marcas como Ferrari, Porsche, BMW, Audi, Harley Davidson…; y diversas cantidades de dinero que ha sido bloqueado en 194 posiciones bancarias.

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