Desarticulada una organización criminal internacional dedicada a cometer estafas mediante la modalidad del phishing
Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, en el marco de la operación CIAO-ESTRIBO, han desarticulado una organización criminal internacional dedicada a cometer estafas mediante la modalidad del Phishing, falsificación de documentos públicos y blanqueo de capitales. La organización operaba a nivel mundial encontrándose perfectamente estructurada. Los presuntos autores se ganaban la confianza de empresas legales mediante acuerdos comerciales apoderándose, no solo de sus datos empresariales, también de sus contraseñas bancarias y correo electrónico.
La operación se inició en la localidad de Lalín (Pontevedra) y en Jaén, ante sendas denuncias interpuestas tanto en la Guardia Civil como en la Comisaría de Jaén. En dicha capital, un empresario denunciaba haber sido víctima de una estafa por valor de 132.000 euros. Por otro lado, en Lalín se había recibido una denuncia de una empresa de Pontevedra en la que también manifestaba haber sido víctima de dos estafas por valor de 23.645 euros y de 3.479 euros.
Una organización criminal internacional
Por tal motivo, los investigadores comenzaron a trabajar en las referidas denuncias pudiendo comprobar que las personas que habían presentado dichas denuncias habían sido estafadas por Internet mediante la usurpación de sus cuentas de correo electrónico logrando la sustracción de grandes sumas de dinero.
Fruto de la investigación y del análisis minucioso de la documentación económica, bancaria, fiscal y financiera, localizaron mediante medios técnicos e informáticos a una organización criminal desplegada internacionalmente.
Desviación de dinero a cuentas bancarias de todo el mundo
Los presuntos autores, una vez se hacían con el dinero de las víctimas lo desviaban a numerosas cuentas corrientes que la organización había abierto mediante documentación falsa, teniendo como destino final determinadas empresas de cerámica ubicadas en Castellón. De esta manera blanqueaban el dinero recibido ilícitamente mediante exportaciones de material que enviaban hasta Nigeria.
Dada la magnitud de la investigación, los agentes solicitaron la colaboración de diferentes especialistas documentales de numerosas embajadas de Europa y África, ya que la organización criminal tenía acceso a pasaportes sustraídos y falsificados de multitud de países con el fin de dificultar la investigación ya que los supuestos titulares de los pasaportes no existían físicamente por lo que era imposible su localización.
Igualmente, se pudo constatar que la actividad de esta organización se realizaba en España, Holanda, Chipre, Curaçao, Ucrania, México, Suiza, Alemania, Dinamarca, Singapur, Reino Unido y Estados Unidos.
Blanqueo de capitales por cinco millones de euros
En la operación, se han embargado 78 cuentas bancarias, localizando y recuperado gran cantidad de dinero oculto. Asimismo, se han efectuado cuatro registros domiciliarios en Málaga donde fueron detenidas seis personas e intervenida multitud de documentación, aparatos informáticos, 2.955 euros en metálico, así como joyas valoradas en más de 4.000 euros.
En Castellón, los agentes realizaron dos registros domiciliarios y tres en empresas relacionadas con la cerámica, deteniendo a 15 personas y la incautación de documentación, tarjetas de bancarias, 16.350 euros en metálico y un vehículo de alta gama valorado en 150.000 euros.
Una vez realizado el recuento de las cantidades supuestamente obtenidas de manera ilícita por parte de la organización criminal, se ha logrado esclarecer un blanqueo de 5 millones de euros.
La operación ha sido desarrollada por el equipo de Policía Judicial de Lalín, Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra y agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría de Jaén.
