La Policía Nacional detiene al “mini- Madoff” español máximo responsable de una estafa con más de 100.000 afectados de 110 países

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia al máximo responsable de una estafa que defraudó más de 300 millones de dólares. Las investigaciones realizadas han puesto de manifiesto que lo que debería ser una plataforma dedicada a la inversión en el mercado de divisas se convirtió en un sistema defraudatorio de tipo piramidal. G.C.S., conocido como “mini-Madoff” español, por medio de una estructura de alcance internacional captaba fondos de forma masiva para canalizarlos hacia el mercado orex.

Los investigadores estiman que hay más de 100.000 afectados en 110 países de América y Europa, entre los que se encuentran España, Colombia, México, Eslovenia, EE.UU, Francia, Ecuador, Croacia Italia, Panamá, Bolivia, Argentina, Canadá, Guadalupe, Perú, Islandia, Suiza, Puerto Rico, Venezuela y Republica Dominicana.

Ofrecían elevadas rentabilidades de entre un 10 y un 20% mensual si bien, buena parte de los fondos captados no retornaban a los inversores y con ellos realizaban importantes operaciones inmobiliarias a nombre de testaferros y del propio responsable de forex, blanqueando de esta forma los capitales estafados a sus víctimas.

Bloqueados saldos bancarios e inmuebles
La investigación ha permitido la detención hasta el momento de tres personas, entre las que está el principal responsable en nuestro país, como presuntos autores de delitos de blanqueo de capitales y estafa. Otras siete personas han sido imputadas por estos hechos.

Además, se han bloqueado saldos en doce entidades financieras por un importe pendiente de confirmar y se ha realizado la prohibición de disponer sobre más de veinte inmuebles, situados en distintos puntos del territorio nacional, valorados en catorce millones de euros aproximadamente. Se ha constatado que habían reservado la compra de 140 inmuebles en España valorados en 29 millones de euros más IVA mediante el anticipo de cerca de 2 millones de euros.

La investigación ha sido desarrollada por la Brigada de Blanqueo de Capitales de la UDEF Central, perteneciente a la Comisaría General de Policía Judicial, bajo la dirección y coordinación de la Físcalía de la Audiencia Nacional.