La Policía Nacional detiene a cinco personas por una estafa de unos 49.406 euros a varias empresas
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia, a una mujer de 42 años y cuatro hombres de entre 46 y 85 años, todos ellos de origen español, como presuntos autores de los delitos de estafa, usurpación de estado civil y pertenencia a grupo criminal, tras una investigación en la que se usurpaba la identidad de otras personas para crear empresas a nombre de otras personas y así poder desaparecer, sin dejar rastro, una vez realizaban pedidos y no los abonaban, llegando a estafar unos 49.406 euros. Se practicaron dos registros y una inspección en un establecimiento, interviniendo 993 litros de aceite y bebidas alcohólicas, 2720 kilos de productos de alimentación y limpieza, 108 artículos textiles y 260 euros.
Las investigaciones se iniciaron en el año 2015 al tener conocimiento los agentes de la usurpación de identidad a un hombre al que haciendo uso fraudulento de su Documento Nacional de Identidad, utilizaron sus datos personales con la fotografía de otra persona y alquilaron un bajo comercial en Valencia, así como averiguaron que había más casos con el mismo modus operandi.
Modus operandi
Siguiendo las investigaciones los policías averiguaron que se trataba de una organización con varios participantes los cuales con funciones bien diferenciadas utilizaban identidades usurpadas para crear empresas. Los documentos falsificados eran utilizados para contratar el alquiler de bajos comerciales en Valencia empleados para recepcionar los pedidos que previamente habían realizado a empresas de toda la geografía española, utilizando la empresa creada a nombre de la persona usurpada.
Tras recibir la mercancía, se le daba salida con rapidez y así poder obtener grandes beneficios, para a continuación mudarse de zona e ir cambiando de bajo comercial cada poco tiempo para no ser detectados. Usurpaban la identidad de otras personas para contratar todos los medios necesarios como líneas de móvil, internet, direcciones de correo electrónico.
Hasta el momento son diez las empresas estafadas y unos 49.406 euros la cantidad. Los agentes realizaron dos registros y una inspección en un establecimiento abierto al público, interviniendo gran cantidad de mercancía, unos 540 litros de aceite de oliva virgen extra, 453 litros de bebidas alcohólicas, 485 kilos de productos alimentarios, 2.235 kilos de productos industriales de limpieza, 108 artículos textiles y 260 euros.
Se continúan las investigaciones para el total esclarecimiento de los hechos.
Los detenidos, dos de ellos con antecedentes policiales, han pasado a disposición judicial y el resto ha sido puesto en libertad tras ser oído en declaración, no sin antes ser advertido de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando para ello fuese requerido.
