La Guardia Civil detiene a dos personas por desviar 75.000 dólares de una transacción internacional a una cuenta en España

En el marco de la "OPERACIÓN SNEKAR" llevada a cabo por el EDITE de la Guardia Civil de la U.O.P.J. de Valencia se ha procedido a la detención de dos varones de 34 y 47 años de nacionalidad española, por la comisión de los presuntos delitos de estafa, usurpación de estado civil, blanqueo de capitales y falsedad documental.

La investigación se inicio como consecuencia de la presentación de denuncia en España por parte del representante legal de una empresa con sede en Connecticut (Estados Unidos) y una entidad bancaria con sede en Tokio (Japón) en la que pone en conocimiento que autor o autores desconocidos han interferido en los correos electrónicos que intercambiaron con motivo de una transacción comercial y que derivaron la cantidad de 75.000 dólares americanos a una cuenta corriente radicada en España, empleando el modus operandi conocido como "Fraude al CEO".

Para la realización de los hechos utilizaban empresas pantalla fundadas al efecto a la que vinculaban varias cuentas bancarias y que ponían a nombre de personas, que captaban en la calle y albergues, necesitadas de especial protección o que tenían situaciones económicas difíciles a las que les ofrecían una cantidad de dinero por cada transferencia recibida y que además nunca les daban, y una vez recibido el dinero y en un corto período de tiempo extraían el dinero mediante disposiciones en ventanilla, en cajero y también mediante transferencias a cuentas corrientes en el extranjero.

Al haber tenido conocimiento del modus operandi y las cuentas bancarias empleadas para la comisión de la estafa se han procedido a bloquear con la colaboración de las entidades bancarias varias transferencias de
mercantiles de varios países por valor de 400.000 euros que habían recibido y gracias al bloqueo no han podido introducir al circuito legal el dinero obtenido de forma ilegal.

En el mismo sentido y continuando con la investigación se ha podido constatar que empleando documentación falsa financiaban vehículos nuevos para posteriormente venderlos por un precio muy inferior al de compra y también realizaban estas operaciones para la adquisición financiada de teléfonos de gama alta.

La operación no se encuentra cerrada por el momento por lo que no se descartan nuevas detenciones y esclarecimiento de mas hechos Las diligencias han sido entregadas en el Juzgados de Primera Instancia e Instrucción nº 16 de Valencia.