elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Desarticulen a Castelló una xarxa dedicada a cometre estafes sentimentals i de tipus CEO a través d'Internet

Desarticulen a Castelló una xarxa dedicada a cometre estafes sentimentals i de tipus CEO a través d'Internet
  • La investigació va arrancar a través d'una denúncia presentada per una important empresa ceràmica de la província

MÉS FOTOS
Desarticulen a Castelló una xarxa dedicada a cometre estafes sentimentals i de tipus CEO a través d'Internet - (foto 2)

La Guàrdia Civil, en el marc de l'operació BODEN, ha desarticulat a Castelló una xarxa delictiva dedicada a cometre estafes patrimonials tipus CEO, en la qual suplanten la identitat d'una altra persona per a obtindre un benefici econòmic, i sentimentals a través d'Internet.

S'ha detingut a 25 persones i s'ha investigat a altres 4 pels suposats delictes d'estafa, organització criminal, blanqueig de capitals, falsedat documental i usurpació d'identitat. A més, la Guàrdia Civil ha detectat 18 identitats falses, amb les quals donaven d'alta línies telefòniques i productes financers necessaris per a la comissió dels delictes descrits.

L'operació es va iniciar després de la denúncia presentada per un representant d'una coneguda empresa de ceràmica de Castelló en la qual posava en coneixement que un dels seus clients,

concretament una empresa localitzada a Barbados (els EUA), havia rebut un email amb les dades de cobrament d'una factura pendent amb l'empresa ceràmica anteriorment citada, i que l'estatunidenca va fer efectiva mitjançant transferència de pagament per un import de 27.383,12 euros en el compte bancari aportat en l'email que havia rebut.

Posteriorment es van adonar de què havien sigut víctimes d'una estafa tipus CEO, ja que el compte aportat no corresponia amb l'empresa ceràmica de Castelló, per la qual cosa els autors, suplantant a aquesta, havien enviat l'email amb la finalitat d'obtindre els diners del deute pendent de l'empresa de Barbados.

Al llarg de la investigació, la Guàrdia Civil ha pogut constatar que l'organització investigada, a més d'estafar a empreses, també realitzava les conegudes com a “estafes sentimentals”, en les quals els autors, es configuren un perfil fals en xarxes socials amb el qual aconseguien, mitjançant enganys, enamorar a les seues víctimes, establint una relació sentimental virtual amb elles. Una vegada afermada la relació, els estafadors diuen estar en problemes o qualsevol altre pretext per a sol·licitar-li ajuda econòmica a la víctima, alguna de les quals han arribat a demanar diversos préstecs per a satisfer les demandes dels *cyber-delinqüents.

La major part dels membres de la xarxa residien a Móstoles (Madrid), on captaven a les conegudes com a “mules econòmiques”, que s'encarregaven de rebre el diner negre de tercers, per a posteriorment i després d'una compensació econòmica acordada, el blanquegen i li ho retornaven a l'organització.

Els investigadors han localitzat víctimes a Malta, Kenya, la Xina, Alemanya, Àustria, Lituània, Suïssa, Dinamarca, Itàlia, Barbados, França, els Estats Units, Egipte, el Brasil, el Canadà, Nova Zelanda, Turquia, Rússia, Bèlgica, Finlàndia, Regne Unit, Republica Checa, Tailàndia, l'Iran, Espanya, l'Índia, Jordània, Polònia, Suècia, Uganda i Nigèria. Per això, s'ha comptat amb la col·laboració de les autoritats policials d'aquests països, que han sigut canalitzades a través d'INTERPOL i EUROPOL, gràcies a la qual cosa s'ha pogut accedir, entre altres qüestions, a les denúncies presentades pels perjudicats.

La Guàrdia Civil ha detectat al voltant de 139 estafes per un valor d'1.332.340 euros i que l'organització hauria comés entre els anys 2010 i 2019, encara que hui dia els investigadors continuen rebent noves denúncies de més perjudicats, aportades per les autoritats policials de diferents països.

S'han investigat més de 173 comptes bancaris d'entitats bancàries nacionals, utilitzades per la xarxa ara desarticulada per a transferir els diners obtinguts de les estafes entre els seus membres, complicant així la labor dels investigadors en el seguiment de la traçabilitat dels diners.

En els registres duts a terme en les localitats toledanes de Valmojado i Casarrubios de la Muntanya, s'ha intervingut diners, material informàtic, telefonia i dispositius d'emmagatzematge, que després d'analitzar-los s'ha localitzat gran quantitat de documents i programes informàtics que utilitzaven per a cometre les estafes.

L'operació, dirigida pel Jutjat d'Instrucció núm. 1 de Toledo, ha sigut desenvolupada per agents pertanyents a l'Equip de Delictes Informàtics i Telemàtics (EDITE) de la Comandància de la Guàrdia Civil de Castelló, que han comptat amb la col·laboració d'agents de la USECIC de la Comandància de la Guàrdia Civil de Toledo, Lloc Principal de Valmojado (Toledo), Equip de Policia Judicial de Pinto (Madrid), Equip de Policia Judicial de les Fregues (Madrid) i Unitat Tècnica de Policia Judicial.

Des de la Guàrdia Civil es recomana, per a evitar possibles estafes patrimonials tipus CEO, que davant la recepció de notificacions en les quals es modifique el patró de les factures de pagaments i cobraments, es contraste amb el proveïdor final.

Pujar