Cau a València una xarxa criminal que amenaçava amb vídeos d'execucions per estafar
Enviaven vídeos explícits d'execucions per coaccionar les víctimes
La Guàrdia Civil deté 3 persones i n'investiga una altra per delicte continuat d'extorsió, estafa, blanqueig de capitals i organització criminal.
Aquesta investigació es va iniciar arran d'una denúncia interposada per un ciutadà, víctima de la coneguda modalitat delictiva anomenada “estafa del sicari”. En aquest cas, la víctima va rebre greus amenaces de mort i fins i tot un vídeo explícit en què es mostrava l'execució d'una persona, amb la finalitat de coaccionar-lo perquè fes un pagament econòmic.
Després d'intenses tasques de recerca, que van incloure anàlisis de dades, seguiments i operatius complexos, els agents van aconseguir identificar un individu que operava utilitzant documents nacionals d'identitat falsos de gran qualitat, difícils de distingir fins i tot mitjançant inspecció visual, cosa que en dificultava enormement el rastreig. Amb aquests documents fraudulents, aquesta persona obria comptes bancaris, contractava línies telefòniques que, posteriorment, era utilitzades per a la comissió de diversos delictes de caràcter econòmic, demanava préstecs a nom de terceres persones i fins i tot extreia diners de forma presencial dels comptes bancaris reals d'aquelles persones a qui usurpava la identitat.
Entre els delictes detectats, hi ha estafes en compravenda d'objectes per internet, estafes en operacions de finançament a nom de terceres persones i estafes reiterades del tipus “sicari”, totes emprant un patró sofisticat d'ocultació d'identitat i aprofitament de la tecnologia.
Així mateix, s'ha constatat que l'investigat no actuava en solitari, sinó que col·laborava amb persones de la seua confiança, organitzant una complexa xarxa de blanqueig de capitals, utilitzant cases d'apostes, tant on-line com físiques.
Especialment rellevant ha estat la identificació de connexions de l'autor amb un ciutadà de la República Dominicana, encarregat de la part executiva de les estafes tipus “sicari”, així com relació amb un ciutadà del Camerun, part executiva de les estafes a la compravenda d'objectes per internet. S'evidencia un enllaç transnacional en el desenvolupament de la seua activitat delictiva, ampliant l'abast de les accions més enllà del territori nacional.
Per aquests fets es procedeix a la detenció de 3 persones ia la investigació d'una, com a presumptes autors de delictes continuats d'estafa, extorsió i blanqueig de capitals.
Aquest tipus de delictes són especialment greus per raons que van més enllà del perjudici econòmic causat, sent delictes comesos de forma massiva, convertint-los en delictes amb una gran capacitat de propagació, multiplicant-ne l'impacte social. Addicionalment, en el cas de l'estafa del sicari, les víctimes són sotmeses a intenses amenaces de mort i causen un greu impacte emocional i psicològic. Algunes víctimes arriben a experimentar estrès posttraumàtic, ansietat o por persistent.
Les diligències van ser lliurades al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Massamagrell.
