La Policía Nacional detiene a catorce personas por tráfico de cocaína y blanqueo de capitales
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 14 personas en el marco de una investigación iniciada el mes de junio del pasado año, sobre una organización criminal dedicada al tráfico de drogas que operaba entre las localidades de Sagunto y San Sebastián. Cada 15 días transportaban en torno a un kilo de estupefaciente por carretera desde Valencia hasta Guipúzcoa oculto en el hueco del equipo de audio de un vehículo.
Para blanquear el dinero usaban un locutorio y contaban con la colaboración del dueño de este negocio, que llegó a tramitar en cuatro años más de 9.000 envíos de dinero emitidos por importe total de 3,6 millones de euros.
Esta organización criminal tenía un carácter familiar, siendo la mayoría de los detenidos de origen colombiano e incluso de la misma ciudad, Cali Valle (Colombia). Cada quince días realizaban un transporte de droga desde Sagunto hasta San Sebastián, portando una cantidad no muy elevada de cocaína, en torno a un kilogramo. Para esta actividad, que venían realizando durante varios años, utilizaban varios vehículos, uno circulaba por delante como vehículo de seguridad “lanzadera”, para advertir de posibles controles policiales, otro detrás con la droga, dotado de un hueco oculto sobre el aparato de radio y, finalmente, un tercero con el jefe de la organización supervisando todo el proceso.
Una vez en San Sebastián, una parte de la droga era recepcionada por la encargada de una casa de prostitución, que la almacenaba en su propio domicilio, donde cortaba la cocaína y la preparaba en dosis más pequeñas que vendía a distribuidores de menor escala y pequeños consumidores. También llevaba parte de la droga a la casa de citas en la que trabajaba como responsable. Allí, en connivencia con otra de las encargadas, la vendían a los clientes e incluso si eran “buenos y de confianza” se la ofrecían como regalo. La responsable de la casa de citas y su pareja conocían la actividad que tenía lugar en el establecimiento, permitiéndolo, gestionando las dosis para los clientes y recaudando el dinero tanto de la prostitución como de la venta de la droga.
La parte restante era vendida por el transportista y el hijo del jefe de la organización a otros distribuidores a pequeña escala, también de confianza, siendo el segundo el encargado de recaudar el dinero.
Blanqueo de capitales
El beneficio obtenido por el tráfico de drogas se blanqueaba a través del locutorio de San Sebastián, mediante el sistema de gestión de transferencias. El responsable de éste llegó a tramitar en cuatro años más de 9.000 envíos de dinero emitidos por importe total de 3,6 millones de euros, siendo el principal país de destino del dinero Colombia y en un porcentaje importante la ciudad de origen de los miembros de la organización, donde remitió 3.653 envíos por un importe total de 1.8 millones de euros. Trabajaba como agente de cuatro empresas de envío de dinero y sustituía a las personas físicas ordenantes por un listado de identidades ficticias, falsificadas, o utilizadas sin el consentimiento de su titular.
Se han realizado un total de 7 registro domiciliarios y se han intervenido un total de 26.660 euros, dólares y libras esterlinas, 1.309 gramos de cocaína, 22 teléfonos móviles, una báscula de precisión, una plancha de prensado de, una pistola de aire comprimido para balas de plomo y gran cantidad de impresos de empresas de gestión de transferencias (locutorios). Igualmente se ha procedido al bloqueo en España de 15 cuentas bancarias de los investigados.
La operación ha sido desarrollada por agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de San Sebastián en colaboración con el Grupo V de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la UDYCO de Valencia.
