La Guardia Civil procede a la aprehensión de más de 840.000 euros de procedencia desconocida en Sagunto
Esta actuación se ha saldado con la denuncia a un varón de 38 años y nacionalidad española, como presunto autor de una infracción de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Dentro de los dispositivos establecidos de forma permanente, con el objeto de evitar el tráfico de drogas en la provincia de Valencia, el pasado día 22 de diciembre, la Guardia Civil aprehendió más de 840.000 euros de procedencia desconocida en el interior de un vehículo tras proceder a su inspección.
El denunciado fue identificado mientras circulaba sobre la 23.50 horas del pasado 22 de diciembre por el termino municipal de Sagunto.
Los agentes de la Guardia Civil procedieron a la denuncia de un varón de 38 años, y de nacionalidad implicado en una infracción a la ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo. Al no poder verificar la procedencia de dicho dinero.
De esta infracción 10/2010 de prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo se ha dado cuenta a la autoridad competente de la Agencia Tributaria (Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales).
