La Guardia Civil procede contra tres personas por estafar más de 40.000 euros a una empresa de L´Horta Nord
En el marco de la operación “ALUMINIUN” la Guardia Civil de Moncada ha conseguido esclarecer la estafa de más de 40.000 euros a una emprensa
La Guardia Civil en el marco de la operación “ALUMINUN” ha detenido a dos mujeres e investigado a un varón, de edades comprendidas entre los 25 y 36 años todos de nacionalidad española, por su implicación en los delitos de estafa y blanqueo de capitales.
Inmediatamente, a raíz de una denuncia se inició esta operación por parte de los componentes de la Guardia Civil de Moncada, al objeto de poder localizar, identificar y detener al autor de estos hechos delictivos.
En principio todo apuntaba a una posible estafa conocida por el nombre de “man in the middle”, significado, que una persona había conseguido obtener datos de una de las dos empresas y aprovechando un correo electrónico habido entre ambas, se había hecho pasar por una de ellas. Al objeto de solicitarle el pago bancario de una factura en una cuenta fraudulenta.
La transferencia se realizó a una cuenta bancaria que le había sido indicada, al parecer por la empresa acreedora, comprobando con posterioridad, que la transferencia había tenido como destino, una cuenta bancaria totalmente ajena a la empresa acreedora.
Por tal motivo, se iniciaron las gestiones al objeto de la averiguación del destino del dinero transferido.
El importe de más de 40.000 euros, fue aparar a una cuenta bancaria con IBAN de país España, comprobándose posteriormente, que está cantidad había sido fraccionada y remitida en cantidades más pequeñas a otras dos cuentas bancarias, así como, a su reintegro en distintos cajeros automáticos de la provincia de Valencia.
El detenido y las diligencias han pasado a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Moncada.
