La Policía Nacional desmantela una trama dedicada al comercio ilícito de oro y blanqueo de capitales
Operación conjunta con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria e Inspección de Trabajo
En total se han incautado 70 lotes de joyas -con un peso aproximado de 15 kilos- y alrededor 362.615 euros en efectivo
Hasta el momento han sido detenidas 8 personas, se han practicado 3 registros judiciales, 18 inspecciones a establecimientos de compra venta de oro
En una operación conjunta realizada por la Policía Nacional, la Agencia Tributaria y la Inspección de Trabajo, en el marco del Plan Operativo Funcional Oro, se ha desmantelado una trama dedicada a ejercer actividad comercial fuera del control de la Hacienda Pública con el objeto de eludir el pago de los correspondientes impuestos con la compraventa de oro y blanquear capitales. Los arrestados disponían de una red de establecimientos dedicados a esta actividad comercial en los que, presuntamente, no consignaban en los correspondientes libros de registros todas las joyas que se adquirían, además de aceptar en los mismos, piezas de joyerías de procedencia ilícita. En total se han incautado 70 lotes de joyas -con un peso aproximado de 15 kilos- y alrededor 362.615 euros en efectivo.
Las investigaciones realizadas por agentes del Grupo de Blanqueo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría Provincial de Alicante les permitieron determinar que el cabecilla de la trama realizaba personalmente el trasporte del oro por vía aérea a Bélgica, con un periodicidad semanal. Posteriormente regresaba a España con la mayor parte del dinero en efectivo obtenido con su venta, estimándose una cantidad aproximada de 200.000 euros por viaje. De forma paralela, a través de transferencia bancaria enviaba a España aquella parte justificable con motivo de sus negocios, entre 70.000 y 80.000 euros.
Tres registros judiciales y 18 inspecciones en establecimientos de compra-venta de oro
En la primera fase de la operación se detuvo a dos hermanos, principales responsables de la salida del oro, interviniéndose 7 kg de oro cuando uno de ellos se disponía a tomar un vuelo con destino a Bélgica. Asimismo, a su hermano se le intervino la cantidad en metálico de 65.000 euros. A raíz de esta actuación se practicaron tres registros judiciales, todos en la ciudad de Elche, en los que se intervinieron 8 kg de oro y 14.332 euros.
En una segunda fase de la investigación se produjo la detención de 6 individuos más por delito de receptación, todos ellos afincados en la ciudad de Alicante y Elche. En el marco de esta operación, se han realizado además 18 inspecciones en locales de compraventa de oro (7 en Elche, 2 en Alicante, 2 en Orihuela, 1 en Santa Pola, 4 en Ibiza y 2 en León).
360 kg de oro y 10.000.000 millones de euros en dinero negro
Con el volumen de operaciones de compraventa detectado, se estima una cifra de aproximadamente 10.000.000 millones de euros en dinero negro sin declarar en el periodo de un año y la salida ilícita del territorio nacional de 360 kg de oro. En total se ha intervenido 362.615€ en efectivo, más de quince kilos de oro y se han bloqueado un total de doce cuentas bancarias por un total de 63.200€.
La operación ha sido realizada de forma conjunta por la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante, investigadores de la UDEF de la Comisaría General de Policía Judicial, Brigada Provincial de Policía Judicial de León, Brigadas Locales de Policía Judicial de Elche e Ibiza, agentes del Área de Inspección de la AEAT y Delegación Provincial de Trabajo.
Los detenidos, todos ellos de nacionalidad española, pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Elche.
