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Detenido un hombre como presunto autor de los delitos de estafa piramidal y usurpación de estado civil

  • El dinero, al parecer, estafado alcanzaría una cifra que podría rondar varios millones de euros

  • El presunto autor ofrecía importantes intereses por el capital aportado por cada inversor

  • Una de las empresas no figuraba en el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de entidades autorizadas a prestar servicios de inversión en nuestro país en el resumen del año 2.009

Agentes de la Policía Nacional de Valencia y de la Comisaría de Alzira han detenido a las siete y media de la tarde del viernes en una cabina telefónica de Nules, a un hombre de 42 años, de origen español, como presunto autor de los delitos de estafa (piramidal) de, al parecer, varios millones de euros y usurpación de estado civil. En el momento de la detención, los policías le intervinieron un juego de llaves, un DNI a nombre de otra persona, 142 euros, y dos trozos de papel con diversas anotaciones manuscritas.

Las investigaciones se iniciaron cuando los policías tuvieron conocimiento que una persona, director de una empresa, había desaparecido el día 31 de mayo y que días antes a su desaparición, varios empleados lo habían visto sacando maletas de su domicilio junto con varia documentación, así como que formateo el disco duro de su ordenador personal.

Ante tal desaparición y debido a que desde hacia varios meses había tenido problemas para pagar los intereses de las inversiones, sus clientes sospecharon que se hubiese fugado con una cantidad importante de dinero, por lo que pusieron tales hechos en conocimiento de la policía.

Durante las investigaciones, los agentes averiguaron que la persona desaparecida era el administrador único de cuatro empresas, dedicadas a la captación de clientes y la inversión de sus fondos en diversos productos financieros, por lo que tenía una amplia red de comerciales en las principales ciudades españolas.

Continuando con las pesquisas policiales, los investigadores averiguaron que la persona desaparecida ofrecía importantes intereses por el capital aportado por cada inversor, superando los ofrecidos por la mayor parte de entidades bancarias y financieras, lo que los convertía en muy atractivos para los inversores.

Igualmente, averiguaron que una de las sociedades no figuraba en el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de entidades autorizadas a prestar servicios de inversión en nuestro país y la misma ya aparecía como entidad no registrada en el resumen del año 2.009, así como tenía una deuda con la Seguridad Social de 58.033 euros y otra de sus empresas de 1.379,61 euros.

Las diferentes sociedades habían tenido abiertas cuentas bancarias en numerosas entidades bancarias, y cuando el volumen de operaciones en una cuenta se volvía sospechoso y la entidad bancaria solicitaba una justificación de los movimientos del dinero, el sospechoso cancelaba la cuenta y abría otra en otra entidad bancaria.

Los contratos de inversión se formalizaban en contratos de préstamos con una de las empresas, pero los fondos eran desviados a otra empresa cuyo capital social se había constituido en Costa Rica en 2007, siendo el sospechoso el único accionista desde agosto de 2010. El dinero de los inversores era empleado para realizar apuestas en páginas de apuestas por Internet.

El presunto autor de los delitos había creado y gestionaba múltiples identidades de apostadores, usando el nombre de terceras personas sin su consentimiento, hasta que un banco británico descubrió que las identidades creadas como apostantes y la empresa constituida en Costa Rica, eran la misma persona y tenían una relación directa, por lo que de manera inmediata una importante cantidad de dinero quedó retenida en el citado banco.

En el transcurso de las investigaciones, los agentes conocieron que el 18 de junio el sospechoso hizo llegar a varios medios de comunicación, a través de unos empleados suyos, una nota de prensa en la que explicaba los motivos de su marcha, manifestando que el origen de los impagos se debía al bloqueo de la cuenta del banco británico, afirmando que se había visto obligado a abandonar su domicilio y había sido retenido contra su voluntad hasta que llegó a un acuerdo con sus captores, por lo que decidió permanecer oculto "hasta que todo se resuelva".

Los policías averiguaron que el presunto autor se podría ocultar en una localidad de la provincia de Castellón, por lo que tras diversos dispositivos de vigilancia fue localizado en una cabina telefónica de Nules donde fue detenido como presunto autor de los delitos de estafa por el procedimiento piramidal y usurpación de estado civil.

Se ha creado una plataforma de afectados cuyo número es todavía indeterminado, alcanzando el dinero estafado una cifra difícil de calcular, pero que podría rondar varios millones de euros.

El detenido, sin antecedentes policiales, pasó a disposición judicial, siendo decretado su ingreso en prisión.

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