Detenido el responsable de constituir hasta 500 empresas fantasma
La Jefatura ha añadido que el detenido, al que le constan antecedentes policiales por delitos de falsedad documental, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública, fue localizado en un hotel de Logroño al figurarle una requisitoria policial de la Comisaría de Paterna.
La investigación, según sus datos, ha determinado la supuesta participación de este persona en la creación de empresas "tapadera", que no realizan actividad comercial alguna y que son constituidas y mantenidas en el tiempo con el único fin de ser beneficiarias de pagarés falsificados y, así, sus administradores pueden disponer del efectivo que conseguían de esta manera ilícita.
También se ha constatado la constitución de un entramado de hasta quinientas empresas para tales fines y la falsificación de nueve pagarés de diferentes entidades bancarias por un importe total de 3,7 millones de euros, que, según la Jefatura, se habrían intentado cobrar en León y Valencia.
El detenido, quien ha pasado a disposición del Juzgado de guardia, debía personarse ante la autoridad judicial de Logroño para ser oído en declaración en calidad de imputado por un delito de defraudación tributaria.
El Juzgado de Instrucción número dos de Majadahonda (Madrid) tenía en vigor una averiguación de su domicilio y paradero.
