La Asociación Empresarial de Oficinas y Despachos de la CV alerta de la falta de concienciación de las empresas sobre el blanqueo de dinero
El inspector de Hacienda Florentino Spa analiza en una jornada la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
El experto lamenta que la norma tenga vacíos, esté plagada de conceptos jurídicos generalistas e indeterminados
La Asociación Empresarial de Oficinas y Despachos de la Comunidad Valenciana, presidida por Carmen Pleite Broseta, ha celebrado una jornada de trabajo para analizar la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (Ley 10/2010 del 28 de abril).
La jornada ha contado con la presencia de Florentino Spa Vázquez, inspector de Hacienda en Excedencia quien, introducido por la presidenta Carmen Pleite, ha analizado la nueva normalita sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, tema escogido en esta ocasión para ser analizado por la Asociación por su actualidad y necesaria aplicación.
Se trata de una ley que tiene por objeto la protección de la integridad del sistema financiero y otros sectores de su actividad económica, mediante el establecimiento de obligaciones de prevención de blanqueo de actividades y de la financiación del terrorismo.
En este sentido, el ponente e inspector de Hacienda en excedencia Florentino Spa, ha afirmado que a pesar de tratarse de una normativa sumamente útil y necesaria, en su definición está plagada de conceptos jurídicos indeterminados (tales como “idóneos, medios adecuados, nivel de riesgo…) que son muy difíciles de precisar en la práctica y que, en cierto modo, dificultan su adecuado cumplimiento.
A lo largo de la Jornada, Florentino Spa ha recalcado que al tratarse de una norma que implica un importante coste de implementación en las empresas -fácil de asumir por las grandes corporaciones- supone un gran esfuerzo para las empresas pequeñas o los profesionales liberales (gestorías, asesorías, agentes de la propiedad inmobiliaria, oficinas, etc.), por lo que ha recomendado para su aplicación la contratación de servicios externalizados expertos.
En la misma línea, la presidenta de la Asociación Empresarial de Oficinas y Despachos de la Comunidad Valenciana ha alertado de la falta de concienciación en las empresas valencianas y españoles sobre esta problemática y ha recordado que, con la nueva ley, la formación de los trabajadores es obligatoria para las empresas y actividades sujetas a su aplicación, tales como entidades financieras, casinos, joyerías, notarías, etc. De hecho, el incumplimiento de la obligación de la formación puede constituir una infracción grave que puede llevar aparejada una sanción de un mínimo de 60.001 euros.
El experto Florentino Spa, que ha repasado los orígenes del blanqueo de capitales (narcotráfico, crimen organizado y terrorismo), ha recordado que el objetivo de la normativa es perseguir una mayor identificación de las personas físicas o jurídicas implicadas en una transacción económica así como impulsar medidas eficaces para la prevención y la detección de los casos de blanqueo.
