Cae la red de mulas bancarias en Castellón, Valencia y Alicante que estaba detrás de la ola de llamadas-estafa haciéndose pasar por bancos
Desarticulada una red criminal que estafó 400.000 euros mediante llamadas que simulaban ser bancos tras una denuncia en Sant Joan d'Alacant
La Guardia Civil ha desarticulado, en el marco de la operación “Lorath”, una organización criminal especializada en estafas telemáticas y blanqueo de capitales. La actuación se ha saldado con la detención de 15 personas, ocho hombres y siete mujeres de entre 19 y 55 años, vinculadas presuntamente a una trama que operaba en distintas provincias del territorio nacional.
La investigación se ha iniciado tras la denuncia presentada por un club deportivo de Sant Joan d’Alacant, que ha sufrido una estafa de más de 53.000 euros mediante la técnica conocida como vishing. Este método consiste en la suplantación telefónica de entidades bancarias con el objetivo de obtener el control de las cuentas de las víctimas.
Una denuncia en Sant Joan d’Alacant ha permitido destapar la trama
A partir de las primeras pesquisas, los agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Sant Joan d’Alacant han conseguido destapar una estructura criminal organizada que habría cometido 26 delitos de estafa en diferentes puntos de España.
Según la información facilitada, la trama habría afectado a empresas, asociaciones y particulares, con un perjuicio económico total cercano a los 400.000 euros. El caso del club deportivo alicantino ha sido el punto de partida de una investigación que ha permitido identificar una red con una estructura especializada y distribuida en distintas células.
Así actuaba la organización: llamadas falsas y urgencia para engañar a las víctimas
La organización operaba mediante llamadas telefónicas en las que los autores se hacían pasar por responsables de seguridad bancaria. Durante esas comunicaciones, generaban situaciones de urgencia y alarma para lograr que las víctimas facilitaran códigos de verificación o autorizaran operaciones bancarias sin saber que estaban siendo estafadas.
Después, el dinero era transferido a distintas cuentas bancarias controladas por la organización. Muchas de estas cuentas habían sido facilitadas por terceros captados expresamente para esta función, conocidos como “mulas” bancarias.
Los investigadores también han comprobado que parte del dinero sustraído era convertido en criptomonedas y transferido a plataformas financieras internacionales, una vía utilizada para mover fondos procedentes de las estafas investigadas.
15 detenidos y otras 15 personas identificadas como “mulas” bancarias
La operación ha permitido detener a 15 personas e identificar a otras 15 personas que actuaban como “mulas” bancarias al servicio de la organización criminal. Las actuaciones se han desarrollado en las provincias de Alicante, Baleares, Barcelona, Castellón, Granada, Jaén, Madrid, Málaga, Murcia, Tarragona y Valencia.
Gracias a la actuación de la Guardia Civil y a la coordinación con las entidades bancarias afectadas, se ha logrado bloquear y recuperar judicialmente 20.000 euros correspondientes a una de las estafas investigadas.
Delitos imputados y remisión de las diligencias
A los detenidos se les imputan delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Las diligencias han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante.
