28 de mayo de 2020 28/5/20

La Guardia Civil de Alicante detiene en Cuenca a tres personas por una estafa de más de 214.000 euros

La Guardia Civil de Alicante detiene en Cuenca a tres personas por una estafa de más de 214.000 euros - (foto 1)
  • La investigación se inició a raíz de la denuncia de una empresa de Ibi a la que habían estafado más de 161.000 euros

La Guardia Civil de Alicante ha detenido en Cuenca a tres personas, dos hombres (47, 43) y a una mujer (34), todos de nacionalidad dominicana, como presuntos autores de un delito de estafa y otro de pertenencia a grupo criminal. Habrían estafado más de 214.000 euros, a través de la falsificación de facturas, a una empresa de Ibi, una empresa de Canadá y otra de China.

Agentes del Área de Investigación del Puesto de la Guardia Civil de Ibi, encuadrado en la Comandancia de Alicante, han procedido a la detención de tres personas en la localidad de Cuenca, como presuntos autores de un delito de estafa y uno de pertenencia a grupo criminal.

La investigación comenzó en el mes de marzo, cuando una empresa de Ibi (Alicante) denunció que le habían estafado la cantidad de 161.172 euros. En un principio, el pago era totalmente legal, acordado con una empresa proveedora de maquinaria, que le había mandado su factura y la cuenta bancaria donde realizar el ingreso. Al día siguiente, recibieron un nuevo correo electrónico al del proveedor) solicitando que ingresaran el dinero en una cuenta totalmente diferente, poniendo la excusa de que habían sido objeto de una auditoría.

Pero el nombre de la empresa había sido suplantado y el Código de Identificación Fiscal (CIF) que aparecía en la factura había sido falsificado.

A raíz de las investigaciones, se supo que la cuenta estaba a nombre de un hombre de origen dominicano, con domicilio en Cuenca. Este hombre, a pesar de estar cobrando la prestación por desempleo, había recibido transferencias por valor de 214.244 euros, en tan sólo dos meses: una de 35.090 euros de una empresa canadiense, otra de 17.982 de una empresa de China, y la de 161.172 euros de la empresa alicantina.

Sin embargo, el dinero obtenido de forma ilícita no duraba mucho tiempo en esta cuenta. Casi inmediatamente, realizaban nuevas transferencias a otras entidades, nacionales y extranjeras, para evitar que la bloquearan en el caso de ser descubierto.

Del análisis de los movimientos bancarios, se obtuvo la identidad de dos cómplices más, otro hombre y su exmujer, que habían sido beneficiarios de más de 107.000 euros en transferencias, residentes en la misma ciudad.

Finalmente, los agentes de la Guardia Civil de Alicante se trasladaron hasta Cuenca para proceder a la detención de estas tres personas como presuntos autores de un delito de pertenencia a grupo criminal y un delito de estafa.

Tras pasar a disposición judicial, se ha decretado el ingreso en prisión de una de ellos.

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