La Policía Nacional en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera desarticula un entramado de ciudadanos chinos dedicados al blanqueo de capitales y defraudación a la Hacienda Pública
Sustrajeron al control de la Hacienda Pública unos 103 millones de euros
Se realizaron siete registros interviniendo 610.000 euros en efectivo
Agentes de la Policía Nacional detuvieron el día 15 de abril de 2013, a los integrantes de un entramado de individuos de nacionalidad china acusados de blanqueo de capitales y defraudación a la Hacienda Pública.
En el desarrollo de la investigación, se identificaron una serie de empresas españolas regentadas por ciudadanos chinos y asentadas en su mayoría en el Polígono de el Carrús de Elche, importadores de productos procedentes de China y vendedores de los mismos, al por mayor, ocultando a la Hacienda Pública gran parte de su actividad, eludiendo de esta manera el pago de los correspondientes tributos.
Se realizaron un total de 9 detenciones y siete registros en los que se intervino abundante documentación, material informático y 610.000 euros en efectivo.
También se han bloqueado, 12 vehículos de alta gama y 15 propiedades inmobiliarias, 98 cuentas bancarias, así como depósitos, valores, títulos, acciones, deuda pública, contenido de cajas de seguridad y otros activos financieros.
Se estima que el montante sustraído al control de la Hacienda Pública asciende a 103 millones de euros entre los años 2009 y 2011.
Utilizaban sociedades pantalla para la ocultación del verdadero importador de los productos, así como el valor que se declaraba en la Aduana por las mercancías importadas, la cual sería la quinta parte del valor realmente facturado por el exportador chino, por lo que el IVA y los derechos sobre el comercio exterior que se pagan por la importación, era muy inferior al legalmente correspondiente.
La operación ha sido llevada a cabo por funcionarios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante, coordinados por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante, conjuntamente con funcionarios de Vigilancia Aduanera de Alicante, así como funcionarios de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria de Valencia.
