La Policía desmantela una organización dedicada a falsificar y estafar, utilizando tarjetas de crédito
Los detenidos formaban parte de un entramado con funciones diferenciadas, unos falsificaban las tarjetas y otros las utilizaban en establecimientos de Castellón y Barcelona
El pasado mes de marzo, los agentes de la Comisaría Provincial especializados en delitos tecnológicos tuvieron conocimiento de la posible comisión de un delito de estafa y falsificación documental, cuando en varias joyerías de la capital detectaron pagos fraudulentos con tarjetas de crédito.
Finalmente, con el progreso de la investigación policial, el día 03 de abril se practicaron las primeras dos detenciones, un hombre y una mujer: A.V.M., y G.S., ambos rumanos de 27 y 22 años de edad, los cuales estarían implicados en la trama, dedicándose presuntamente a utilizar las tarjetas manipuladas en los establecimientos. Esta pareja, al saber que estaban siendo buscados por la policía habían huido al Reino Unido.
Estas dos personas serían dentro de la organización los “pasadores o muleros”, es decir, los que se encargaban de hacer las compras para luego entregar la mercancía a sus “superiores”, quienes la vendían y entregaban a éstos una comisión.
Con el avance de las investigaciones, los policías pudieron identificar y localizar el martes, al tercer detenido, que responde a las iniciales: C.Z., rumano de 35 años de edad, quien presuntamente encabezaba la organización, dedicándose a manipular las tarjetas y contactar con los “muleros” para entregarselas y recibir los objetos que habían logrado adquirir.
Este mismo día, antes de levantar sospechas, los investigadores efectuaron dos entradas y registros en domicilios de la avenida Casalduch y de la calle Museros, donde presuntamente se realizaban las manipulaciones de las tarjetas y almacenaban los objetos adquiridos.
En el portal de uno de los domicilios, se practicaron otras tres detenciones, dos hombres, L.E., rumano de 43 años de edad y C.G.R., de 23, y una mujer M.S.G., rumana de 36 años de edad, justo en el momento en que uno de los detenidos entregaba a la pareja un maletín en el que se encontraba una gran cantidad de material informático y tarjetas bancarias.
Durante el desarrollo de los registros, los investigadores hallaron e intervinieron numerosos efectos utilizados para la comisión de delitos de falsificación de tarjetas y estafa, tales como: ordenadores, tarjetas de memoria, lectores de tarjetas bancarias, tarjetas falsificadas, memorias USB, además de numerosos objetos que podrían haber sido comprados con tarjetas falsificadas, como: 23 frascos de perfumes de alto coste en sus cajas, 29 botellas de varios licores y ordenadores.
Tras el registro, aún se practicaron dos detenciones más, se trataba de dos personas que vivían en una de las viviendas, y que posiblemente serían “pasadores” dentro de la organización, y además se encargaban de guardar el material que ellos y otros pasadores adquirían, hasta su posterior venta.
El supuesto cabecilla de la organización C.Z., había estado detenido en septiembre del año pasado, por un delito de falsificación documental, estafa y asociación ilícita, realizándose un registro domiciliario en el que se le intervinieron más de 20 tarjetas falsificadas.
Durante la investigación policial, los agentes pudieron saber que las operaciones fraudulentas superan los siete mil trescientos euros y las tarjetas eran especialmente utilizadas para adquirir joyas, perfumes, tabaco y bebidas alcoholicas.
Igualmente pudieron saber, que la organización, para realizar el fraude, manipulaba los plásticos originales a nombre de los muleros, añadiéndole nuevos datos para que los consumos fueran cargados en otras cuentas, las cuales resultaron pertenecer a clientes de un país asiático.
Los detenidos han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial.
