Detenida una persona por un delito de estafa bancaria en Benicarló

Los hechos fueron inicialmente denunciados en León, donde la víctima, tras constatar el estado de movimientos operados en su cuenta corriente se percató que la misma había sido objeto de un ataque informático que hizo pivotar gran cantidad de su saldo a distintos beneficiarios que se integran en la organización bajo la denominación de “mulas”.

Gestiones tendentes al esclarecimiento de los hechos llevadas a cabo por la Guardia Civil de Benicarló culminaron con la imputación de un delito de estafa bancaria a M.A.L de 46 años de edad y nacionalidad argentina en su condición de colaborador necesario tras facilitar su propia cuenta corriente como pivote donde se remesan cantidades ilegalmente transferidas, las cuales son inmediatamente extraídas en metálico para reenviarlas por otros canales financieros donde las dificultades de seguimiento se acentúan como puedan ser los distintos servicios de cash-transfer existentes en el país. La operativa se repite tantas veces como sea posible hasta que la víctima se apercibe y tiene como elemento común que las cantidades de dinero que se transfieren suelen ser inferiores a 3000 euros por la sencilla razón que a partir de esa cantidad todo movimiento de capital ha de ser comunicado por ley al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales.

La Guardia Civil de Benicarló da cuenta de que el fenómeno no es nuevo en la localidad, donde además se han impartido diferentes charlas por personal especializado en la materia, dirigidas tanto a padres como alumnos de las instituciones educativas. Si bien se alerta de que en época de crisis, los cerebros de estas organizaciones especializadas en delincuencia informática encuentran el terreno abonado para captar colaboradores o “mulas” en el argot policial, quienes tras firmar un contrato ficticio por Internet actúan como agentes financieros para la agilización de movimiento de capitales transnacional.

Desde estas líneas la Guardia Civil apercibe que esta colaboración esta tipificada por la ley como delito y recuerda a la ciudadanía que se dude de cualquier negocio o actividad en la red donde se prometan fáciles beneficios.