La Guardia Civil detiene a cinco personas por estafa
Los detenidos estafaron a una empresa harinera más de 900.000 euros
La Guardia Civil de Castellón, en colaboración con la Guardia Civil de Navarra, ha detenido a cinco varones, como presuntos autores de los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, apropiación indebida y falsedad documental.
La actuación de la Guardia Civil se inició a raíz de una denuncia presentada el pasado mes de mayo en Navarra en la que los perjudicados, los cuales son socios de una harinera, contaron a los agentes que sospechaban que estaban sacando subproducto de trigo de su empresa sin abonarlo. Las investigaciones concluyen que los procesos que se siguen en la harinera están estandarizados y permiten un seguimiento de los productos allí procesados. Dicho proceso consiste en que, del grano de trigo que llega a la harinera, una parte se convierte en harina y otra se convierte en subproducto que es posteriormente destinado para la venta a empresas de alimentación animal o fábricas de pienso. Al ser un producto muy perecedero dicho subproducto, necesitan vender todos los días el mismo.
Fue al realizar el cierre de enero de 2012 cuando los gestores de la harinera observaron que no coincidían los datos de subproducto entre lo fabricado y vendido. Por dicho motivo los guardias civiles iniciaron la Operación PAM, para tratar de esclarecer los hechos que se denunciaron. Fruto de las investigaciones detectaron que, desde 2009 hasta 2012 se pudieron sustraer más de 6.000 toneladas de subproducto valoradas en más de 900.000 euros.
Modus Operandi
Entre los sospechosos se encontraban empleados de la harinera estafada así como transportistas y clientes que compraban el subproducto. Para ello un vendedor de subproducto de la harinera pactaba con ciertos clientes la entrega del subproducto sin albarán y factura. Posteriormente otro cómplice informaba a la persona que cargaba los camiones cuáles de los mismos iban a salir sin albarán. Asimismo crearon una red de empresas pantalla a las que les facturaban albaranes para justificar ciertos envíos. Algunos de los albaranes eran entregados a los transportistas pero posteriormente eran borrados del sistema informático de la harinera.
Por dichos motivos los agentes detuvieron a J.M.S., de 32 años de edad; J.M.R., de 32 años, ambos vecinos de Almenara; P.P.R., de 29 años y vecino de Gandia; N.M.N, de 59 años y vecino de Sarrión (Teruel); y D.T.S., de 42 años y vecino de Algimia de Almonacid. Todos ya han pasado a disposición judicial.
