La Policía Nacional desarticula una organización criminal dedicada a la comisión continuada de estafas
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal compuesta por nueve individuos de nacionalidad española e italiana, dedicada a la comisión continuada de estafas, por importe de elevadas cantidades de dinero, mediante la compra de grandes partidas de material y contratación de servicios como neumáticos, combustible o transportes, vendiéndolos posteriormente sin haber abonado previamente la cantidad pactada.
Con el dinero proveniente de las estafas, la organización realizaba compras de suelo en países del este de Europa o compraba a otras empresas con sede en paraísos fiscales. Las empresas afectadas son todas españolas, estando la mayoría de ellas asentadas en la Comunidad Valenciana.
La operación tuvo su inicio a primeros de septiembre del año pasado, cuando los agentes investigadores recibieron una denuncia del representante legal de una conocida empresa de transportes, en la que manifestaba haber sido objeto de una presunta estafa por parte de otra empresa cuya cuantía ascendía a más de 100.000 euros.
Se detectaron cuatro empresas afectadas con el mismo modus operandi
Recibida la información, los agentes comprobaron que la cantidad defraudada correspondía a la venta de 200 neumáticos de camión, por lo que los policías comenzaron a practicar gestiones a fin de determinar si en Alicante o en otras poblaciones limítrofes existían otras empresas del mismo sector afectadas con el mismo modus operandi, fruto de las cuales, los investigadores detectaron a otras tres empresas que habían sido víctimas de hechos idénticos por parte de la misma empresa, habiéndoles estafado un total de 204.000 euros por la compra de 400 neumáticos.
Continuando con la investigación, los agentes identificaron a los nueve integrantes del entramado y descubrieron todas las empresas que utilizaban para cometer las estafas.
Creaban empresas con las que adquirían mercancía sin abonar y vendían rápidamente, logrando de esta forma estafar cerca de 3.000.000 euros
En este sentido, los investigadores determinaron la forma en que los autores desarrollaban su actividad delictiva. Creaban empresas con una parte de actividad real, valiéndose de ellas para adquirir grandes cantidades de mercancías sin haberlas abonado y posteriormente les daban una rápida salida, logrando recaudar grandes cantidades de dinero. Con este dinero adquirían suelo en países del este de Europa, como Polonia y Rusia, así como la adquisición de empresas ubicadas en paraísos fiscales. De esta forma la organización logró estafar cerca de 3.000.000 euros.
El día 19 de diciembre, los investigadores establecieron un dispositivo policial en las localidades alicantinas de Orihuela Costa, Almoradí y Dolores, que concluyó con la detención de los nueve integrantes de esta organización criminal. Se practicaron tres registros en domicilios y oficinas pertenecientes al entramado, donde los agentes incautaron 34.600 euros en efectivo, multitud de dispositivos electrónicos y numerosa documentación referente a las estafas cometidas o para la compra de terrenos en países del este de Europa. Igualmente, los funcionarios localizaron 14 vehículos provenientes de estafas.
Con esta operación, llevada a cabo por agentes del Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante, se han esclarecido once estafas cometidas sobre empresas asentadas, la mayoría de ellas, en la Comunidad Valenciana.
El Juzgado de Instrucción Tres de Orihuela decretó el ingreso en prisión de cuatro de los nueve detenidos.
