La Policía Nacional detiene a cinco personas por blanqueo de capitales
Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres hombres de entre 41 y 44 años, todos de origen español, y dos mujeres de 27 y 43 años, de origen ucraniano y español, respectivamente, por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, ya que según se desprende de las investigaciones, blanquearían el dinero que la organización obtenía mediante la presunta comisión de estafas y otras actividades ilícitas, como la simulación de actos comerciales para justificar las transferencias de dinero. Se ha podido acreditar la recepción en las cuentas bancarias de los investigados de un millón de euros aproximadamente.
Con estas cinco detenciones se culmina la operación policial efectuada en una primera fase en octubre del pasado año, que se saldó con la detención de otras ocho personas por los delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsificación de documentos, tenencia ilícita de armas y contra la salud pública.
Los investigadores averiguaron que la actividad del grupo se basaba fundamentalmente en la realización de diferentes estafas, fundamentalmente las relacionadas con la compra-venta de vehículos, embarcaciones y locales comerciales. Para la recepción del dinero procedente de las estafas habrían utilizado cuatro empresas instrumentales. Una vez que recibían el dinero, lo retiraban a los pocos días en efectivo o bien lo transferían al resto de cuentas de las empresas instrumentales o a sus propias cuentas para dificultar una posible investigación policial.
Uno de los procedimientos que utilizaban para blanquear el dinero procedente de las estafas sería la compra-venta de vehículos de alta gama, que ponían a nombre de amigos o familiares, lo que les permitía la introducción en el sistema legal de grandes cantidades de dinero, aproximadamente un millón de euros.
Los investigadores imputan a los arrestados un total de nueve delitos de estafa, uno de blanqueo de capitales y otro de pertenencia a grupo criminal.
De los detenidos, tres de ellos con antecedentes policiales, pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción número tres de Denia.
